দেশে বাড়ছে ‘সন্দেহজনক’ আর্থিক লেনদেন

বিএফআইইউ এর মতবিনিময় সভা।

সন্দেহজনক লেনদেন বাড়ছে দেশের আর্থিক খাতে। হিসাব বলছে, গত অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থায় পাঁচ হাজার ২৮০টি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। যা তার আগের বছর থেকে ৪৩ ভাগ বেশি।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) সাংবাদিকদের সাথে বিনিময়ে বিএফআইইউ প্রধান বলেন, ১০ লাখ টাকার উপরে যেকোনো লেনদেনকে এসটিআর হিসেবে গণ্য করা হয়। সন্দেহজনক নগদ লেনদেনের বেশিরভাগই হচ্ছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে।

বাংলাদেশ থেকে বছরে কী পরিমাণ অর্থ পাচার হয় তার সঠিক কোনো তথ্য নেই আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের হাতে। তবে অর্থপাচারের নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থায় যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে, তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের। তারপরেও যাদের নাম এসেছে, তাদের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিএফআইইউ।

এসজেড/