গেলো অর্থবছরে ৮ হাজার ৫৭১ সন্দেহজনক লেনদেন, বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৬২ শতাংশ

দেশের আর্থিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮ হাজার ৫৭১টি সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্ট ইইউনিট (বিএফআইইউ)। ২০২০-২০২১ সালে শনাক্ত করা হয়েছিল ৫ হাজার ২৮০টি। এক বছরের ব্যবধানে যা বেড়েছে ৬২ দশ‌মিক ৩২ শতাংশ বা ৩ হাজার ২৯১টি।

সোমবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। জানান, যাচাইবাছাই শেষে ৮৩৩টি লেনদেনর বিষয়য়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা হয়েছে।

মাসুদ বিশ্বাস বলেন, কেউ কেউ আমদানি পণ্যের দাম ২০ থেকে ২০০ শতাংশ বেশি দেখিয়ে অর্থ পাচার করেছেন। গাড়ি আমদানিতে দাম কম দেখিয়ে শুল্ক ফাঁকি দেয়া হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের। ৫২টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ওপর তদন্ত করেছে সংস্থাটি। এ সংক্রান্ত ৩৩টি প্রতিষ্ঠানের সারাংশ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাসুদ বিশ্বাস আরও বলেন, ডিজিটাল হুন্ডি প্রতিরোধে কাজ করছে বিএফআইইউ। এই অপতৎপরতায় সম্পৃক্ত থাকায় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের বেশ কিছু পরিবেশক ও এজেন্টের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

/এমএন